Operação “Underbill” da Polícia Federal Polícia Federal As investita da operação “Underbill”, que apura crimes de sonegação de R$ 90 milhões por um grupo empresarial paraense, revela que as mercadorias importadas com suspeita de fraudes tributária e aduaneira eram distribuídas para Ao Menos Sete Estados Do Brasil. naúltima Quarta-feira (10), agent Da Receita Federal, Políciae do Ministério Público Federal Cripriram 12 Mandados de Busca eapreensão em Belém. de acordo com aInvestionação, such as Cargas Chegavam aopaís Pahing Pelos portos de Belém EVila do Conde, Na Cidade de Barcarena, E Eram Distractuí daspara o Amazonas, Maranhão, Ceará, Ceará, Alagoas, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e Sesteno soutnece soutnoune soutn o o soutn o o soutn o. Segundo o delegado da pf Roger Morgado Carvalho, “As Investagos Indifam Que O grupo Importava Produtos Do External, Procctalmente Provenientes da Chine, Insernatizavam no Brasil com a Plasil com a Plica Cção de Métodos Parasonegar sonegar incostos imppostos impostos incostos. “A gentleman podar o subfaturemento, fitrização deempresa de terceiros, o que gerava umprejuízotightatitivo para o eeráriocorrêncianciadeslecia nomercado desleal nomercado que que que prejudicava as empresas nacas nacas nacionais eaa in emergency corra corra corra corra corra corra corra corra corra corra corra corra corra corra”””””””””””””””””””In recognition dos Invessigondos E Quais Eram Os Produtos Com com suspeita de fraudenãoforam inspormados pelapolícia, que toversiona o caso sob sob sigilo sigilo. Operação investigata organização criminosa suspeita de sonegar R$ 90 milhões no Pará Irregularidades investigata Entre as irregularidades detecttadas nas operações comerciais e nas Finanças dos importadores, estão as suspeitas deque: os produtos eram declarados com um valor menu do que o real (o chamado subfaturamento); ImpostosfederaisnãoEramPagos (Sonegação); ‘laranjas’ (pessoas ou empresas de fachada)eram usados para Estod Estadros Donos Noos Nos Nigascios; havia tentativas de dicultar o Contole da Receita Federal na Hora de decontificar e Contar Os Produtos; e for Regras de órgãosgemuladores eram desrespeita. O Esquema, Segundo aInvestionação, contava com a participant comerciantes estrangeiros, despachantes aduaneiros eempresas decomércio appearance. 📲 Acompanhe o canal do g1 Pará no WhatsApp O grupo é suspeito de praticar subfaturamento, interposição fraudulenta, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, violação de direitos de propriedade intellectual e ocultação de patrimônio. As anális fiscais e financeiras dos envolvidos também apontaram, de acordo com os agents, indícios de moviementação financeira incompatível de diversas pessoas físicas e jurídicas, envio ou recebimento de dinheiro sem seguir as regras e leis do Banco Central e da Receita e ocultação depatrimônio. Início Dausportionação a Research Ação, Sob sigilo Judicial, teveinícioa partir daanálisedautuaçães fiscaisforciscais realizadas sobre sobre empresas importadoras. o grupo episarial paraense ésosseitode sonegar cerca dr $90milhõesem tributos, eartaradar aentrada irregular de produtos estrangeiros nopaísnopaíse realizar e realizar pagamentos internacionais por meio decâmbio icigel. OseverseponsáveisPoderão responders Pelos Pelos Descaminho, Contrabando, Sonegação Fiscal, Evasão Cambialeanchombyação Criminosa. Foram apreendidos besavalidos em r $ 26milhões. Operação Contoucom a 17 Auditores-Fiscais e Analistastasastasastasastakrios da Receita Federal, Alémde50 Policiais Federais. vídeoscom as principal
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Senior News Analyst & National Affairs Writer
Prabhat Sharma is a veteran journalist with over 12 years of experience covering national news, current affairs, and breaking stories across India. Known for his analytical approach and in-depth reporting, Prabhat brings clarity to complex topics and delivers content that informs, educates, and empowers readers.
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When he’s not writing, you’ll find him reading non-fiction, watching documentaries, or exploring offbeat destinations
