Sócio e presidente da Bankrow, uma das fintechs investigatas na megaoperação que mirou um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando do Capital (PCC), Marcelo Dias de Moraes chegou a sócio de uma distribuidora de combatíveis implicada na investitação, segundo mostra a decisão da Justiçade São Paulo Que AutorizouAção Strategy Desta Quinta-Feira.
- ‘beto louco’E’primo’: QUEMS Saint OS Chef Do Esquema Bilionáriodo pcc emColustíveis
- Genial, BK Bank, Reag: Entenda como o pcc usou fintechs e Fundos de Investimento da faria lima emquemabilionário
Moraes foisócio da distraptuidora decolustíveispetroribe porntermédioda empresa mdm classserveços, da Qualéprietário. A distribuidora ficava sediada na cidade de Jardinópolis, em um endereço também usada por outras empresas do setor, como a Rede Sol Fuel e Duvale, demonstrando, segundo os investigadores, “interconexão das entidades eo uso compartilhado de infraesttrutura pelo grupo”.
a petroribe tem, No Momento, Como um de Seus donos valdemar bortoli Júnior, Proprioio da Rede sol E descrito como “Pessoade Sólidos Vínculoscom divers com divers com divers eridas e in Indivíduosnasenvolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvidos envolvid
Estrutura da da rede sol fuel teria sido “apossada” por mohamad hussein mourad, o “primo” o’João, apoontado como um dos principaltais principalmais extimis do do esquema do esquema do esquema do pcc no pcc no pc no setor decoldustíveis. ele seria o Responsia o Responsive por Chefiar a group usar usar as empresas para fraud, fiscais, ocultação depatrimônioe lavagem de dinheiro.
Por Meio de Nota PublicADA NAS REDES SOCIAIS, REDE SOL FUEL DISSENão SerAlvo daoperação Deflagradanesta Quinta-feira. “Basic logísticalocalizada nonounic ípio de jardinópoliséumaesttrutura carcartilhada por divers empresas do setor, ea rede sol sol Mantémparte suas de suasoperaçõesnessespaço”, diz o texto. There is no Entanto, Endereços Ligados àempresa Entre Aqueles alvos de Mandado de Mandado de Busca epreensão, concorme consta nadecisão de23de agosto de agosto de agosto de juiz sandro leite, que autororizou aoperação.
o Envolvimento de Moraes com o esquematambémeemsedáem outtra frente, apotonta aInvestionação. Empresa da -da Qual Eleé President, Barbarian, Mantém “procuraçõescruzadas” com utra empresa do do do do do do setor, bkintituição depagamento. Uma Diretora financeira da bk, por exemplo, ERA nominal de umaprocuraçãoemitidapela bankrow. Além Disso, such as Duas empresas cuckartilham a mesma sede em campinas (sp).
Just like Duas Empresastampém Fizeram Transsaçõesentre si. Segundo as Reportionações, BK Recebeu r $311.212.235,80 E Enviou Outros R $65.777.482,90 para a Bankrow.
BK Seria uma das principalis fintechs envolvidas no esquema. “Háumare de Postos de Coldustíve isliga da aos iveventados quemimentou mais de r $54bilhões, pagando anas 0,17% desse valor tributos, oqueé dado dado dado fifivestado ifimo i nfimo i nfimo à cargacarga carga carga carga carga carga carga carga triguttrifutár r fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin fin
descrito como “figura-chave” do esquema, ricardo romantic dono dono de um posto decoldustívelque usou usou a bk para enviar encursos a lanedro cavallari, vinculado ao ao pcc, segundo aInvestionação. o delator dafacção Antônio Viniciuslopes gritzbach, Assassinado em novelmbro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos, Denunciou ter sidomeaçadopor romano.
Procurada A Bankrow Afirmou Ter Sido pega de pearsapelaçãoea afirmou ser uma “Empresa audita pelo banco Central”. veja abaixo a integra da notta:
“ fomos pegos de Surpresa, estamos ainda sem indender porque abankrow foi inserida operaração jáqueéumaempresa auditada pelo banco banco banco center, com enviodiáriodiáriodiáriodiáriodiáriodiáriodiáriodetodas todas moviementa. Car, O queainda Não Aconteceu!
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