Na Manhã daúltima Quinta-feira (28), Escritórios DeGestoras E Fintechs Na Avenida Faria Lima, EM St. PaulReetberam a Visita dapolícia. Computadores e Documentos foram apreendidos ebilhães dereais dos dos 42 alvos situados nocoraçãodomercado financeiro foram bloqueados. AO TODO, 1.400 Agent Foram Mobilizados para carprir os mandados da Justiça Federal eStadual.
Mas apesar dos números grandiosos das três operarações que atcaram o esquema que lavava o dinheiro do PCC no mercado de combatíveis, não dá para diizer que a informação de que algumas gestoras ajudavam o crime organizado a esconder a origem criminosa dos recursos foi uma surprise Ouma Revelação.
NAS dialogue Em Voz Baixa, Na Faria Lima, o que sedizia Éque Até Levoutempo demais para para para que a Ingrenagem que que movementou extreados r $52bilhõesentre entre 2020 E 2024 E 2024 fosse desmontada. Mas o que essas gestoras faziam?
Segundo OS Invevelly, oforeciam todo o tipo deserviço’s customer que que claramentenão Tinhamlastro lastro para o dinheiro que que apresentavam.
No Caso da Reag, Por Explo, O Ministério Público De Sao Paulo descobriu que a Gestora ceestora reception r $54 Milhões deuma de uma pessoa queenãotinhapatinha patinhapatrimônionem justificativa para para para ter ter ter tamanha bolada. Com O DInheiro, Montou Um Fundo, O Position, Que Comprou asterpetróleoee copape, Empresas eCrinistradas pelospelos Sócios Betobeto louco e primo, e que aos pucos pucos foram ocupandoe Spaçouuse Spaço comppostosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos
The foundation of parts Dessa, O Grupo epresarial saiu comprando usinas de etanol no Interior dopaís, e aos pucos aos pucos a dominar toda a dominar toda a cadeia deprodusuçãodousstível-sem pagar e nem e nem e nem do nem do dienheiro.
Lei de lavagem de dinheiro diz que essas empresas tem aobrigação de conhecer oastóricoodos cloustes enãosósórocusarcomota communicaràsautoridades autoridades ost os queue queem recursos diverem recursos de Origaneem de oingeita. Mas, Pelo Que Vimos Hoje, Não Sónãoofaziam, Como Prosperaram multiplier DINHEIRO SUJO DO Crime.
Assim se formou todo um ecossistema moviedo pelo criminal organization, que colocou nos mesmos ambientes traficantes, sonegadores, contrabandistas eempresáriose banqueiros que que cumprem as regras.
A Reag, Que multi-multiple patrimônio14 vezes e saiu depatrimônioder $25bilhõesno fim de 2020 para r $341bilhõesem julho deste ano. As Outras Gestoras E Fintechs Envolvidas – Genial, Trustee, Bkbank – Também São Vistascomo como Casos de Sucesso. MAS, SE, as dapolíciaforem vorem voremadas, ajudaram o criminal organization ase es epsalhar peloternitórionaction deforma dema decisiva.
“vezesémuitomaisfácilfechar os olhos enãofazer a pergunta quevocêtem que fazer” Pilakikaba (SP)que desencadeou plays primeraçõessobre a aster ea copape. oThe promoter estimated that the Dívida Tributária Dessapestesasjá Estejana casa dos r $4bilhões.
Muito dissosóaconteceu porque quem deveria estar fiscalizando esse mercadonãoo faz.
Comissão de ValoresMobiliários(CVM), Quem caberia escreutinar essasnogociações, ésabidamenteumleãoquenão Morde. Desaparelhada E Semper Carente de Recursos, Reskitsmanos do que deveria, demora a punir quem precisa ser punido e, quando o fz, muitas vezes u com com multas que noutas quenão fazem fazem diferença Algumaalguma. Often, the crime of sóchegaà Cena is depois que ocadáverjá Atéfoi Enterrado.
NoMês Passado, SEU President, João Pedro Nascimento, Renunciou de Forma ema ema ao mandato, Mesmo Faltando um ano um ano para o para o final. Alegou Razões Pessoais. Pessoaspróximase aos chef, embrasília, Relatou Estar sendomeaçado.
por quem? Ninguém Sabe Ao Certo. ELE MESMO NEM Sequer confidenta oficialmente ter sido sido arazão desua Saída. comprehensivesível. OS Fatos quevieramàtonanesta quinta feira feira que suafunçãoese tornou ativide de risco, jáqueum naco seacitante do mercado financeiro financeiro simplesmente operating opera opera opera opera opera magem das regras. Em Terra Sem Lei, Cada Um Cuida de Si, E Vive Mais Quem Fala Menos.
Senior News Analyst & National Affairs Writer
Prabhat Sharma is a veteran journalist with over 12 years of experience covering national news, current affairs, and breaking stories across India. Known for his analytical approach and in-depth reporting, Prabhat brings clarity to complex topics and delivers content that informs, educates, and empowers readers.
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