QUEMS Saint OS Chef Do Esquema Bilionáriodo pcc emColustíveis

• lewandowski diz queoperação Que Mira uso de Postos de Coldustível Paralavar dinheiro”Maiordaistóriacontra o Criminal organization
• Terminal Portuário, 6 Fazendas, Usinas, Mansãoem Trancoso: Operação Detalhapatrimôniodo pcc

Mohamad Hussein Mourad, o “primo” ou” as Reportionaçõesapontam quee ele Chefiava aanchomenaçãoqueque utilizava empresas do sotor para fraud, ocultação depatrimônioe lavagem e lavagem de dinheiro. ELE TERIA FORMADO UMA REDE CRIMINOSA COM Parents, Sócios EProfessionais Coptados.

No LinkedIn, Mohamad Se Dizia CEO Da Empresa G8log, Especializada no Transporte Rodoviário de Cargas Perigosas (ComoCulcustível), E Consultor do Grupo aster/copape, voltado – voltado – formulaa -formula -formula -formula -formula -formula -formula -formula -formulaouuse de derivados de de de de de de petrrureleo de petrrou de petrrouroo. Em Postagem nas re-recorded society, Ele disse Acreditar “napotênciado trabalho, da diggiplina e do compromise” para atingir “rusepadosssólidos”.

Já Roberto Augusto Leme Da Silva, O “Beto Louco”, Organized by Seria Co-Líderda. Segundo as Reportionações, Era Ficava Responseável Por Gerir plays Empresas copape E Aster, Pelas Quais o grupo cometia because of fraud that deceived Viabilizava a lavagem de dinheiro.

Dosa dos acusados ​​nãofoi localizada by Aaté OMomento.

“Primo” E “Beto Louco” JáForam Alvo de Investionações Passadas Pelos Mesmos Motivos: Fiscais eContábeis, e lavagem de dinheiro. Antes daoperação Carbono Oculto, OS Nomes Dos Acusados ​​Já Erambastante conhecidos do Ministério Púbicoe da reception Federal.

Mohamad, o “Primo”, Foi De Nunciado em Junho do passado pornonegação de impostos eadulteração de bombas nos nos postos para obter lucrosmilionários, conforme revelado revelado pelo pelo pelo pelofantástico, da ddttttdttdttdv tv Globo. Elejápor falsidade Ideológica Efraude em bombas de Coldustívelem 2018.

Novidadeagoraéqueo grupo formatado por Eles exploreiu suaatuaçãoepassou a atuar a atuar em toda a cadeia produtiva desse setter, including na compra compra de usinas de e Tanol, comintimida comintimidaçãode de fazendeiros para vendor para vendoram suas suas suas suas suas suas suas suas suas suas suas.

Crime SOMAM R $8,4Bilhões

de acordo com as Investionações, Atuação Dessegrupo no sucroalcoolero chegou a Diversos estados do dopaíse os Crimes cometidos por Elesjásomariam Mais Mais de r $8,4 bilh face.

As investitações mostram que a organização criminosa ampliou suas operações multiplicandor postos de combatíveis nos estados de São Paulo e Goiás, que tinham como donos familyares de Mohamad Hussein Mourad e “laranjas”, comprados para lavagem de capitiis. OS Postos Passaram a ser abastecidos comcomcolustíveisfornecidos por usinas sucroalcooleiras e distribluidoras pertencentes ao grupo.

com aampliação desuas Atividades, o grupo passou a explorer redes desuncomiências dos postos, muitas delastambémmem nomes de laranjas.

OS Invevilliones Encontraram Muitas “Shell Companies” (Empresas de Fachada) Sem Finalidade Econômica Real, com deplicidade de cnpjs registerdas emnome em nome de titulares dialullyes Diversos, sinalizando que que que que Essas Essas emave eS emadas eramusadas eramadas para para para lavagagem deithheiro.