Transferênciade r $ 54MILHÉESPARA’BANCO’Revelou Engrenagem de Fraude fraude fraude fraude em sp

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Informação Foi Revelada Pelo Metrópoles E Cornecornada Pelo Globo. Apesar de ter aaparênciaeeaplicidade de uma Instituição Bancária, Empresanãocyposuíautorizaçãodobanco Central (BC) Para atuar atuar como tal. de acordo com as Investionações, Empresa moviementou umonianiria ária Ligadaao esquema de Corrupçãododo pociscalucilusésuspeitode dayar.

A transferência de R$ 54 milhões da empresa Smart Tax para a fintech, entre julho de 2023 e agosto de 2024, foi um dos principalis movies financeiros que ajudaram o MP a rastrear o esquema bilionário de corrupção na Secretaria da Fazenda de São Paulo.

O repasse, segundo os investigadores, é parte da engrenagem que sustentava o desvio de recursos em troca de benefícios fiscais a grandes empresas, tendo como figura central o auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto.

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partir do crescimento “absurd” dopatrimônioda da 73 Anos, O MP recognition um Mecanismo esttruturado para para para forecer empresas do sotor varejista em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca em troca de vantagenstimputáriasindevidasindevidas. EM 2021, Declaração de imposto de renda de Kimio registrationrava r $411 mil. No Ano Seguinte, Ovelor Subiu Para r $46Milhões. EM 2023, Chegou AR $2Bilhões.

Capital Social Bilionáriocom Títulosfalsos

DAC Bank, Que Mudou de nomeno Início do Mêsehoje e hoje se chama “Visão Suporte Idministrativo”, Teve Seu Site retirado do Arnaúltima Quinta-feira (14), Apósaoperaçãoí Caro. páginada fintech, Que havia sido renomeada para “dac Pay”, ofereciaservoos degerenciamento financeiro para empresas com a promessa dimital digital dimital, créditoflementa, crédito Flexiveleferraments as que sislyments as que sississificam suaa suaa gestountoun.

Documentos da Junta Comercial de São Paulo mostram que Kimio Mizukami da Silva consta como sócia do Dac Bank ao lado de outros três parceiros, enquanto Artur Gomes da Silva Neto é listado como administrador da empresa, que foi aberta em 2023. Promotores apontam que o fiscal utilizava SuaMãeComo “Laranja” Para O Esquema.

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Outro Ponto de Fraude Descoberto Pelo Mp Foi aIntegralização DoCapital Social Da Dac. $3,4bilhões without courage, o Capital Foi Supostemente Intekallizado comTiutus do extinto banco do estado do estado de Santa Catarina (BESC), que deixou deixou deixou deixou deixou deixou deixou deixou deixou deixou deixueviirhámais de umadécada Gerais.

o mpsp afirma que Esse arranjo foi criado para daraparência desolidezàmpresae empresae e ocultar ocaráterfraudulento dasmoviementações.

Papel de Celso feder Gonzaga

Segundo O Mp, Essa Movimentação Finance ira Vultosaé umforteindicio de Que a fintech estava estava estava sendo sendo sendo sendo sendo para a lavagem de dinheiro, uma manobra ativa ativa ativa ativa quee corececom a queue com a com A com A com A com A comm A Celso Eder Gonzaga de Araujodescrito nos documents como um “notóriorioestelionatário” esócioda dac.

celsoé apotontado como um dos principalais articuladores do esquema, ejáfoi condenado em utros processes por estelionato econhecido no submundo financeiro. Eletabém Aparecomosócio dac e seria response por por por sporersar os rocursos provenientes da smart tax em concera em concera de terceiros, agmpliando, as ampliando as camadas da lavagem.

para os Promotores do gedec (grupo de Combate ao cartel eàlavagemde dinheiro)

Tendênciaem Crime Financeiros

O caso do Dac Bank relative a uma tendência observada por autoridades financeiras: o uso crescente de fintechs de fachada para lavar dinheiro de corrupção, sonegação e até de facções criminosas, como já apontado em investitações sobre o PCC.

ao se aproveitar do deinovaçãotecnológicae daausênciaderegulação Maisrígida, empresas desse desse tipo conseguem moviementarmilhîessob sob sob aparparênciadeaparênciadeaparênciadeeficiêiênciancianomercado financeiro.

Without Caso de Artur Gomes, O Falso Banco Ea Consultoria Emnomeda Mãe Foram as Engrenagens do Esquema que Movementou dezenas de Milhões de Milhões de Reais a Teartéser dessmontado pelo Ministério Público.