Umesquema de lavagem de dinheiro dafacção Criminosacc com o uso de gestoras e fintechs foi desmantelado em operajo emophoperação dadapolíciafederal (pf)nesta quinta feira. With RESSSINIDACEAPONTAM QUE a anchominosa criminosa usava usava usadiversos Métodospara eScamotear o dinheiro o do Crime. Um Deles has hindered Rastreio das Autoridades por Meio das chamadas “contasbolsão” without Nome de Fintechs.
Operação Carbonooculto cumpriu mandados deprisãoebusca epreensãoemsetestados dopaísmirando um esquemabilionáriodo primeiro comando da da da da capital (pcc) no setor de coldosti decolusturustíveis.
ReportAgem do globo, publicada noiníciodestemês, mostou comprehensisportionaçõesjáapontavamo uso das fintechs pelo criminal organization.
As Reportionaçõesapontam que crisisos usavam e fintechs e fintechs para lavar o dinheiroilícito. de acordo com os Invevelotes, o pcccrecorria à schamadas “contas-bolsão” para desvular as a criminal organization in contasà Indícios deligaçãocomo.
Por Meio Desse Modelo, as Fintechs Aparecem como como de uma conta em um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um um Partir dessa conta -conta -conta -soutadas utras subcontas em nome dos clinees finais, quenãotêmNenhumvínculocom o banco o banco o banco o banco onde a conta foi aberta.
Desse Modo, Osuários desubcontas se Camuflavam Do Monitoramento de Autoridades, Se Protegendo de Rastreamemento de Movimentações, Quebras de Sigilo e Bloqueios judiciais.
Receive federal também Rressaltouque ese mecanismo in Imped o rastreamto do do fluxo dos recursoseaidificação, pelosórgãos decontole console e defiscalização, dos valores valores moviedos por um dos um dos um dos um dos um dos um dos um dos um dos um dos um dos um dos um dos um dos um dos um dos clients clients clients da fintech deforma informationa deforma inderada.
“Era dessa formata que as operações de compensação financeira entre as distribuidoras eos postos de combatíveis eram realizadas, assim como compensações financeiras entre as empresas eos funds de investmentos administrativedos pela própria organização criminosa. A fintech era usada ainda para efetuar Pagamentos de colaboradores e de gastos e Investimentos pessoais do principalis Operadores do Esquema”
Senior News Analyst & National Affairs Writer
Prabhat Sharma is a veteran journalist with over 12 years of experience covering national news, current affairs, and breaking stories across India. Known for his analytical approach and in-depth reporting, Prabhat brings clarity to complex topics and delivers content that informs, educates, and empowers readers.
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When he’s not writing, you’ll find him reading non-fiction, watching documentaries, or exploring offbeat destinations
