Em Nova Regra, Convearso vai Deixar Claro Intuito de Bombater Crime Ao Ao Cancuir Fintechs no Monerationo da Receita

Atualmente, Sóosbancossão Obligadosaprassar para of isco asco sobreoperaçõesque que superam r $2 mil pormêsno caso de pessoafísica. naavaliação do converno, falta d dados das fintechs dificulta afiscalização Ativado fisco fisco para fins deilícitos deilícitos deilícitose uma uma uma uma uma uma uma brecha aprovertada pelo

Nova norma deve basice que aplicam – instituiçõese arranjos de pagamento as Mesmas normasJá exists in Instituiçõesfinanceiras no -mbitodeiscalizaçãojçãovirputária.

“Financial intelligence têm Sidosido utizadas para lavagem di dinheiro nas principalaisoperaçõesContrao criminal organization Instituções Financeiras Do Brasil Há Maisde Anos.

Essaprovusão Estavaprevista emInstruçãonormativa de setembro do ano passado, que Enterou embior noiníciode2025. masa nova regra regra foi alv de uma Campanha de uma Campanha de desinformação Ira Trás DePequenos emprededores Ou Trabalhadores Informais.

“O que faremos agoranãoéue procação da quelanorma, poisnão queremos dar margem para uma nova onda onda onda de Mentiras”, Acrescenta o Texto.

Segundo A Receita, Nova Instrução Normatiserá Bastantedireta edidática, com anas quatro artigos:

• Without Primeiro Artigo, vai deixar claro o Intuito de Bombater O crime;
• No segundo artigo vai afirmar, de maneira clara e direta, que as instituições de pagamento e de arranjos de pagamento (fintechs) sujeitam-se exhibitione às mesmas obbrigações das instituições financeiras tradicionais (presentação do e-Financeira – Arquivo em que as Instituiçõesregistraminformaçõescrigentes atransações)
• No parágrafo único do segundo artigo, será feita refererência expressionsa à Lei do Sistema de Pagamentos Brasileiro (art. 6º da Lei 12.865 de 2013), adotando estritamente suas definições de instituições de pagamentos, arranjos de pagamento e contas de pagamento. Deixando claro quenão Estamoscriando nada de novo, Apenas adotando asdefinições DaLeiJá exists
• Os Parágrafo3ºE4ºSão instrument, reculento-seregulamentaçãoe-gigênciaa partir dapublicação.

Dessa Vez, Portanto, O Convellá Bastantedireto sobre os objetivos enão Vaivai incypuir unctuir unasmudanças. normativa de setembro de 2024 Alterava, por exemplo, o volume de recursos nasofimentaç(Para pessoasfísicas, Passava de r $200 million, Para r $500 million, JáPara Empresas passava dr $6 mil Para r $1.5 million.

Nova Portaria Foi anunciada Pelo Ministro Da Fazenda, Fernando Haddad, Nesta Quinta-Feira. oobjetivoé gampliar afiscalizaçãosobrea fintechs eenquadrá-las comoinstituiz ões financeiras a partir deamanhã. Polícia Federation (PF) Deflagrou Nesta Manhâmegaoperação Contrauma Esquema de lavagem de dinheiro di dinheiro do primeiro comando da Capital (PCC) USANDO FINTECHS.

Segundo Haddad, just like Fintechs Terão QueCarprir Regras Mais Mais Rigorosas com Esta Medida.

Federal Polícia, Received Federation, EMinistério Públicode Sao Paulo Deflagram Nesta Quinta Quinta uma Megaoperação Paradesmantelar umesquema um Esquema um Esquema um Esquema de lavagem de dinheiro de dinheiro do do do do pcc usando usando postos decompustíveis.

OS Valores Ilícitoseram inseridos no sisterma financeiro por meio de fintechs E, por fim, o dinheiro era renvestido emnegóciosepropriated por meio de Fundos de Investimentos.